hth官方网页入口集团董事局讯　hth官方网页入口集团董事局第五届第二次全体会议暨反省会议于2013年6月19－20日在香港文华东方酒店会议室召开。hth官方网页入口集团董事局主席边锡明出席并主持了会议。hth官方网页入口集团董事局全体会议成员参加会议，周富友、楼裕苗等列席了会议。杨光华缺席会议。

　　会议于19日上午10时整正式开始。与会人员认真审阅了《关于设立江西元财管道有限公司、云南亨财管道有限公司、重庆利财管道有限公司和黑龙江贞财管道有限公司等问题的原则意见》、《关于化建业上半年整体发展情况报告》、《关于广角业上半年整体发展情况报告》、《关于期货业上半年整体发展情况报告》、《关于境外事业上半年整体发展情况报告》等报告，并回顾了《hth官方网页入口集团董事局全体会议第五届第一次会议暨反省会议纪要》。随后，于下午及当晚和次日上午，会议分两组对提案内容进行重点学习和讨论。

　　次日下午14时整，会议首先通报分组讨论情况，接着开展思想反省与交流，随后就设立江西元财管道有限公司等问题的原则意见、以及相关重要人事安排等问题做出了重大决定。最后，边总做重要讲话。

　　会议研究决策了下列重大事项：

　　一、会议表决通过了《关于设立江西元财管道有限公司、云南亨财管道有限公司、重庆利财管道有限公司、黑龙江贞财管道有限公司等问题的原则意见》

　　（一）关于设立江西元财管道有限公司、云南亨财管道有限公司、重庆利财管道有限公司、黑龙江贞财管道有限公司问题

　　（二）关于建立hth官方网页入口集团工业监督管理委员会问题

　　（三）关于hth官方网页入口集团董事局主席广角管理事务和有关业务审批职权的指定授权问题

　　（四）关于建立一把手年度集体休假制度问题

　　（五）关于明确hth官方网页入口地产控股业务逻辑和体制机制问题

　　（六）关于各特别经营企业银行授信负债水平的控制和管理问题

　　（七）关于严明纪律、严格管理，分解分担集团首席执行官的相关职责问题

　　（八）关于厘清董（监）事局常务人员，各常设机构和各特别经营企业工资费用制度问题

　　（九）关于其他问题
　　二、关于hth官方网页入口集团董事局及常设机构人事任免问题

　　（一）免去

　　金优炼hth官方网页入口集团上市工作办公室主任职务。

　　（二）任命

　　1、金维爱为hth官方网页入口集团资产管理委员会主任（兼），主管浙江拙诚律师事务所；

　　2、裘高宇为hth官方网页入口集团工业监督委员会主任（兼）；

　　3、张伟良为hth官方网页入口集团董事局秘书长（兼）。

　　此外，边总还就讨论中与会人员比较关注的问题，即化建业生产基地为工厂、“华南银河，元亨利贞”八个财字类公司为企业之本质，和hth官方网页入口集团工业监督委员会定位等问题做了阐述，厘清了思路，达成了共识。

　　最后，边总做重要讲话。

　　边总深入阐发了“hth官方网页入口之发展必将分三个层次不断推进”之战略思想［边总《我的反省（2013.5.26）》之感悟认识部分］。

　　一个是做好化建，它能使hth官方网页入口成为厚实的公司；一个是做成广角，它能使hth官方网页入口成为优秀的公司；三是做活投资，它能使hth官方网页入口成为卓越的公司。从严格意义上讲，期货一极、地产一极和境外事业及各投资村落均属于投资的范畴。

　　在化建上，要施“做优做厚”之策。做优：赢利强、创新强；产品好，服务好。做厚：以一发八，从东展西；个个成活，家家长大。

　　在广角上，自成“做稳做绝”一家。做稳：揪住两端，扭住中间；资源倾斜，经营倾斜。做绝：精致、雅致、极致，做成绝活。

　　在投资上，宜取“做活做大”一途。做活：找金角，寻银边，左右有源；进可攻，退可守，进退有据。做大：以钱养钱，以钱聚钱，以钱生钱；配置、交易，对冲、转轮。

　　会议最后，与会人员每人发表了一句感言，抒发心声。

　　会议于20日下午圆满闭幕。