hth官方网页入口集团董事局讯　hth官方网页入口集团董事局全体会议第六届第一次会议暨反省会议于2015年12月19－20日在珠海怡景湾大酒店主会议室召开。hth官方网页入口集团董事局主席边锡明出席并主持了会议。hth官方网页入口集团董事局全体会议成员及其候补成员参加会议，周富友列席会议。

　　会议于19日上午10时整正式开始。

　　会议首先开展思想反省和交流。接着，与会人员认真审阅了《关于全面构建hth官方网页入口集团内银事业组件等问题的原则意见》、《hth官方网页入口2016年度经营发展主要指标》、《关于hth官方网页入口集团2016年度化建工作总纲和零售总纲及其系列材料》、《关于hth官方网页入口集团2016年度广角工作总纲及其系列材料》、《关于hth官方网页入口集团2016年度期货工作总纲及其系列材料》、《关于hth官方网页入口集团2016年度境外事业工作方案及其系列材料》、《关于hth官方网页入口集团2016年度资本事业工作方案及其系列材料》、《关于hth官方网页入口集团基础建设和综合保障2015年情况综述》、《关于hth官方网页入口集团2015年度投资系列情况专题报告》、《关于华南银河、元亨利贞八大工业企业2015年情况综述和2016年发展计划》、《关于hth官方网页入口地产2015年度工作总结和2016年工作计划》、《关于hth官方网页入口旅业2015年度工作总结和2016年工作计划》、《关于hth官方网页入口财务2015年度工作总结和2016年工作计划》、《关于得君行酒店2015年度工作总结和2016年工作计划》、《关于hth官方网页入口置业2015年度工作总结和2016年工作总纲》、《关于红天桃金融2015年度工作总结和2016年工作计划》等报告，并学习回顾了《hth官方网页入口集团董事局全体会议第五届第六次会议暨反省会议纪要》等材料。随后，于当晚和次日上午，会议分两组对提案内容进行重点学习和讨论。

　　次日下午，会议首先通报分组讨论情况，随后就hth官方网页入口集团董事局换届选举及重大人事安排，关于全面构建hth官方网页入口集团内银事业组件等问题的原则意见、hth官方网页入口2016年度经营发展主要指标、各事业组件年度工作总纲以及相关重大事项等问题做出了重大决定。最后，边主席做重要讲话。

　　会议研究决策了下列重大事项：

　　一、换届选举hth官方网页入口集团董事局、监事局

　　（一）选举第六届董事局和监事局常务人员

　　1、第六届董事局常务人员为边锡明、金维爱、杨光华、劳惠良、韩士筠。

　　2、第六届监事局常务人员为周爱武、裘高宇、张伟良。

　　（二）经会议表决通过，边锡明出任hth官方网页入口集团董事局主席；周爱武出任hth官方网页入口集团监事局主席。

　　二、会议表决通过了《关于全面构建hth官方网页入口集团内银事业组件等问题的原则意见》

　　（一）关于全面组建hth官方网页入口集团内银事业组件问题

　　（二）关于全面落实hth官方网页入口二十周年大庆问题

　　（三）关于hth官方网页入口高级管理团队的重大激励问题

　　（四）关于hth官方网页入口集团董事局主席的控股行权问题

　　（五）关于增补杨华清为hth官方网页入口集团董事局候补成员问题

　　（六）关于全面推进hth官方网页入口化建业持续发展的大政方针问题

　　（七）关于“华南银河、元亨利贞”工业企业之扶持和激励问题

　　（八）关于明确广角管理相关规定和杭州广角发展等问题

　　（九）关于成立成都hth官方网页入口蓉英投资有限公司等新投资村落问题

　　（十）关于浙江hth官方网页入口财务咨询有限公司继续开展增资扩股问题

　　（十一）其他问题

　　三、会议表决通过了《hth官方网页入口2016年度经营发展主要指标》。

　　四、会议表决通过了《hth官方网页入口集团2016年度化建工作总纲和零售总纲》、《hth官方网页入口集团2016年度广角工作总纲》、《hth官方网页入口集团2016年度期货工作总纲》、《hth官方网页入口集团2016年度境外事业工作方案》及《hth官方网页入口集团2016年度资本事业工作方案》。

　　五、关于hth官方网页入口集团总裁经营班子的重要人事问题

　　（一）由hth官方网页入口集团董事局主席提名，经会议表决通过，任命：

　　俞兴尧为hth官方网页入口集团行政总裁；

　　韩士筠为hth官方网页入口集团首席财务官。

　　（二）由hth官方网页入口集团行政总裁提名，经会议表决通过，任命：

　　李玉根为hth官方网页入口集团执行总裁（化建）；

　　张陆祥为hth官方网页入口集团执行总裁（广角）；

　　金优炼为hth官方网页入口集团执行总裁（期货）；

　　韩士筠为hth官方网页入口境外事业首席执行官（兼）；

　　严晓亮为hth官方网页入口集团执行总裁（资本）；

　　谢立新为hth官方网页入口集团执行总裁（内银）。

　　（三）由hth官方网页入口集团执行总裁（化建）提名，经会议表决通过，任命：

　　陈冠军为hth官方网页入口集团副总裁兼化建业首席市场官；

　　丁良玉为hth官方网页入口集团总裁助理兼化建业首席内务官。

　　（四）由hth官方网页入口集团执行总裁（广角）提名，经会议表决通过，任命：

　　梁力展为hth官方网页入口集团总裁助理；

　　楼裕苗为hth官方网页入口集团总裁助理。

　　（五）由hth官方网页入口集团首席财务官提名，经会议表决通过，任命：

　　裘宏英为hth官方网页入口集团首席财务官特别助理。

　　最后，边主席做重要讲话。

　　一、hth官方网页入口的发展道路。坚定实业发展，致力金融回归。我们想通透，我们讲清楚，我们落笔成字，我们一路向前。

　　二、hth官方网页入口是一棵立地顶天的大树。她根脚发达，躯体壮硕，枝柯交错，华冠如云，不管你来还是走，她立在这里；不管你感恩还是忘恩，她站在这里。

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　　五、hth官方网页入口是讲人性的文化。经营企业的本质，就是经营人财物。财物之经营，其工具理性专业而成熟，广泛而深刻。人之经营，则天大地大，无边无涯。hth官方网页入口只经营人性中的真善美。人性从个性开始，真实从平实开始，为人从为己开始。hth官方网页入口的星空，每一次成功，星星闪亮，旨意天降；每一次挫失，山顶观海，月下冥想；每一次轮回，月缺凄美，月圆吉祥。星月交辉，大美天象。这就是hth官方网页入口追寻的文化方向。

　　会议于20日下午3时许圆满闭幕。