hth官方网页入口集团董事局讯　浙江hth官方网页入口强毅投资有限公司成立大会于2010年7月30日下午4时在耀江国际大厦18楼会议室召开；随后相继召开第一次股东大会暨一届一次董事会、监事会，就浙江hth官方网页入口强毅有限公司有关成立、运作等重大事项做出决定。hth官方网页入口集团董事局主席边锡明同志出席会议。

　　浙江hth官方网页入口强毅投资有限公司是hth官方网页入口特别经营企业，由浙江hth官方网页入口作为法人股东，杨毅、郭强同志作为个人股东三家股东共同投资设立。主要从事PE投资和资本市场投资业务。

第一次股东大会

　　首先召开的是浙江hth官方网页入口强毅投资有限公司股东大会。hth官方网页入口集团董事局主席、首席资政和监事局常务人员、集团首席财务官等代表hth官方网页入口集团，杨毅、郭强同志代表个人方出席会议。

　　与会人员认真学习浙中董局字〔Ⅳ〕第39号《关于印发〈关于建立hth官方网页入口员工特别福利制度等问题的原则意见〉的通知》和浙中董局字〔Ⅲ〕第56号《关于印发〈hth官方网页入口集团特别经营企业管理与控制试行办法〉的通知》。前者是浙江hth官方网页入口强毅有限公司成立的起缘，后者是与发展hth官方网页入口强毅密切关联的基础制度和管理框架。

　　三方股东表示，浙江hth官方网页入口强毅投资有限公司将在遵守《公司法》的前提下，严格按《试行办法》的要求精神经营运作，遵循程序，恪守制度。

　　与会人员并就下列事项作出一致决定：

　　一、修定拟签订的《投资协议书》

　　二、审议并通过公司《章程》

　　三、选举董事会、监事会成员

　　根据《章程》，三方股东各自推举并经大会全票表决通过产生董事会、监事会成员。边锡明、金维爱、韩士筠、杨毅、郭强等同志当选为董事；谢立新、梁力展等同志当选为监事，李凌同志为职工代表监事。

　　会议现场三方股东签订了《投资协议书》。

一届一次董事会

　　随后召开一届一次董事会。全体董事到位，经全体董事表决，全票通过了以下四项决定：

　　一、与会董事一致选举边锡明同志为浙江hth官方网页入口强毅投资有限公司董事长；由董事长边锡明同志提名，聘任杨毅同志为浙江hth官方网页入口强毅投资有限公司总经理；并由总经理杨毅同志提名，聘任郭强同志为浙江hth官方网页入口强毅投资有限公司副总经理。

　　二、认真审阅《浙江hth官方网页入口强毅有限公司2010年工作计划》，就有关内容做出修定后一致通过。

　　三、审阅并通过《浙江hth官方网页入口强毅有限公司薪酬体系及标准》。

　　四、关于分红期权问题

　　资本市场机遇风险并存，为更好地着眼未来，鼓励拼搏，勇于创业，会议一致同意以浙江hth官方网页入口强毅投资有限公司总资本的20%之最高比例标准，核给杨毅、郭强同志各10%的分红期权，期限自2010年成立起至2012年12月31日止。

　　会议还对耀江国际大厦18楼办公场地装修等事项做出明确。

一届一次监事会

　　随后召开一届一次监事会。全体监事到会。与会监事一致选举谢立新同志为浙江hth官方网页入口强毅投资有限公司监事长。

　　最后，边总发表了重要讲话。他首先真诚欢迎杨毅、郭强同志以全新的风貌回归hth官方网页入口，并对浙江hth官方网页入口强毅投资有限公司寄予了殷切的期望，同时提出“三个要求”和“三条纪律”。

　　一、三个要求

　　1、恪守制度，忠于hth官方网页入口

　　我们hth官方网页入口发展到现今规模，所辖公司四五十家，拥有员工7000多人，制度作用不可或缺。hth官方网页入口强毅是整个hth官方网页入口体系中的一个分支，必须恪守制度，忠于hth官方网页入口。

　　恪守制度，就是要恪守hth官方网页入口的反省制度、财务制度和特别费用制度。忠于hth官方网页入口，对hth官方网页入口的尊重，要从尊重hth官方网页入口制度的开始；严格执行hth官方网页入口的制度，就是对hth官方网页入口的最大忠诚。

　　关于反省制度。hth官方网页入口发展至今，反省制度作用最大，直接推动形成hth官方网页入口中层以上干部看问题想事情回望、总结之习惯，使得处理人与事、人与人之间关系的方式方法不同一般，极大地提升了人的自觉素质。hth官方网页入口强毅要落实反省制度，就要落到你们两位身上，再传递下去。

　　关于财务制度。hth官方网页入口之所以走得远一点快一些，不同于一般的民营企业，重要原因在于坚守了我们的财务制度。钱方面不是谁签个字打个白条就可以，而是严谨认真按制度办事。hth官方网页入口在财务管理上打下了发展基础。古话说，三岁看到老。hth官方网页入口也是前三年打下基础，以此可以看到后十年、二十年乃至更远。

　　关于特别费用制度。hth官方网页入口存在于社会中，请客送礼也免不了，但凡特别费用都要申领程序、报销制度，做到一丝一毫，清清爽爽，既是对公司更是对个人的保护。君子爱财，取之有道。靠自己的劳动、研究所得，内心坦荡，阳光情怀，多一分收入，就是增添一份自信。

　　谈及hth官方网页入口强毅，边总很有信心。一则你们分别七年、五年时间投资资本市场，同时，居家赋闲，经受历练，必有所悟，强毅合一，其势可期；另一更重要的原因就是现今hth官方网页入口具备实力，关键时候可以施以援手，hth官方网页入口强毅因此可以走得稳健，走得很远。

　　所以，hth官方网页入口集团是我们本源，hth官方网页入口强毅是hth官方网页入口之本生发的一个分支，是hth官方网页入口之源开辟的一条支线。忠于hth官方网页入口，热爱hth官方网页入口，才能更好地成就hth官方网页入口强毅的无限活力和远大前程。任何漠视和背离hth官方网页入口基础制度的思想和行为，就是对我们的源头和根本的损伤和危害。

　　2、定慧定力，知足知止

　　定慧，就是把聪明化为智慧；定力，就是把兴趣化为志向。定慧定力，可以对治人性恐惧的一面。知足，就是不贪；知止，就是有度。知足知止，可以对治人性贪婪的一面。

　　3、诚心实意，设身处地

　　你们两个人作为两个股东一起投资hth官方网页入口强毅，已构成为投资团队，明天一道经营公司又成为管理团队，是团队就要彼此诚心实意，设身处地，这是全部问题的关键。两人同心，其利断金。两人异心，hth官方网页入口无光。hth官方网页入口强毅，团结是金。其次要胜不骄，败不馁，把逆境看作是机遇，把顺境视为是运气。

　　二、三条纪律

　　不准搞兼职经营

　　不准做资金生意

　　不准以任何形式对外担保

　　最后，边总真诚祝愿hth官方网页入口强毅，这个即将起航的hth官方网页入口舰队中的又一艘船舤，能依托hth官方网页入口集团为强大后盾，凭借“诚实、认真、谦让”的hth官方网页入口精神和“正、勤、苦、勇、严”五字诀为主要内容的企业文化，以智慧和志向为向导，穿越波诡云谲的资本市场和前程远大的PE市场，驶向成功的彼岸。